#PNCContraLavadodeDinero

El Ministerio de Gobernación a través de nuestros Investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) en coordinación con el Ministerio Público, realizan 17 allanamientos en contra de una estructura que se dedica al lavado de dinero, en los departamentos de Guatemala, Jutiapa, Sololá y Petén.

Preliminarmente se reportan ocho capturas y la incautación de tres celulares.
Los capturados son sindicados de asociación ilícita, lavado de dinero y otros activos

1. William Darío Molina Ruiz de 58 años, en la zona 16, Guatemala.
2. José Rolando Par Cuc de 35 años, en Tecpán Chimaltenango.
3. Marco Antonio Arana Mazariegos de 23 años en Jalpatagua, Jutiapa.
4. Marco Antonio Arana Orantes de 44 años, Jalpatagua, Jutiapa.
5. Iria Mayte Monterroso Álvarez, de 44 años, en la zona 18, Guatemala.
6. Byron Rene Duque Pimentel (59), Zona 18, Guatemala.
7. José Ernesto Ramírez Dávila de 40 años, en Petén.
8. Byron Manfredo Méndez López de 40 años en la zona 3, Guatemala.

Esta estructura se dedica al transporte ilícito de dinero y se sospecha que es del tráfico internacional de drogas. Según las pesquisas esta estructura coordina el movimiento y el transporte ilícitamente de $10 mil a $200 mil al día, 3 veces por semana, de El Salvador a Guatemala con destino final a Colombia.

Se ha establecido por medio de las pesquisas que los miembros del grupo utilizan empresas dedicadas a la compra de ganado y así legalizan la movilización del dinero Nacional y extranjero a través del movimiento de cheques en el sistema bancario.

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